【世界热闻】云天化: 云天化第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

证券代码：600096        证券简称：云天化          公告编号：临 2023-070

(相关资料图)

         云南云天化股份有限公司

     第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

      全体董事参与表决

     一、董事会会议召开情况

     云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十六次（临时）会议通知于 2023 年 5 月 10 日以送达、邮件等方式通

知全体董事及相关人员。会议于 2023 年 5 月 15 日以通讯表决的方式

召开。应当参与表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调减

公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》。

     调整后，本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）

不超过 494,900 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项

目：

                                  投资金额          拟投入募集资金

序号        项目名称          项目实施主体

                                  （万元）            （万元）

     驱体项目

     “30 万吨/年电池新材料前驱体

     万吨/年电池新材料前驱体装置”

          合计                  -    675,080.84     494,900.00

     在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金

投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后

按照相关规定的程序予以置换。

   若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集

资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将

根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决

定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集

资金不足部分由公司自筹解决。

   本次发行方案除上述“六、募集资金规模和用途”调整外，其他

内容不涉及调整。

   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露

的公告临 2023-072 号。

   该议案尚需上海证券交易所审核、中国证监会同意注册后方可实

施。

   关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该

议案回避表决。

   根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提

交股东大会审议。

   （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈云

南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二

次修订稿）〉的议案》。

   关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该

议案回避表决。

   根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提

交股东大会审议。

   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露

的《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预

案（二次修订稿）

       》。

   （三）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈云

南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证

分析报告（修订稿）

        〉的议案》。

   关联董事段文瀚先生、潘明芳先生、郑谦先生、谢华贵先生对该

议案回避表决。

   根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提

交股东大会审议。

   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露

的《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方

案论证分析报告（修订稿）》

            。

   （四）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈云

南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》。

   根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提

交股东大会审议。

   详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露

的《云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募

集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

   （五）11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022

年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（二次修订

稿）的议案》

     。

   根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需再提

交股东大会审议。

   详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.sse.com.cn ） 公 司 临

   特此公告。

                                  云南云天化股份有限公司

                                           董事会

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